Legal

Modelo de Prevención de Delitos

ATC ha implementado un proceso preventivo y de monitoreo, a través de diversas actividades de control, sobre los procesos o actividades expuestas a los riesgos de comisión de ciertos delitos como el lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, financiamiento del terrorismo y otros delitos contenidos en la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y sus posteriores modificaciones.

Es responsabilidad de todos quienes se desempeñan en ATC, así como también de sus terceros intermediarios y clientes, aplicar y respetar las medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones de incumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393.

Origen, alcance y configuración de la responsabilidad penal

El 2 de Diciembre del año 2009 se publica en Chile la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y empresas del Estado por la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero, incluyéndose hasta la fecha un total de 14 delitos tipificados bajo esta y otras normas complementarias.

Las sanciones previstas en la norma para la persona jurídica son en el evento de incurrir en uno de los delitos señalados:

Multas
Pérdida de beneficios fiscales
Publicación de la sentencia en diarios de circulación nacional
Prohibición temporal o perpetua de celebrar contratos con el Estado
Disolución o cancelación de la persona jurídica

Para que se configure la responsabilidad penal se requiere que se den los tres supuestos siguientes conjuntamente:

Sujetos que intervienen
Beneficio para la persona jurídica
Incumplimiento de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión

Se entiende que dichos deberes se han cumplido, cuando la persona jurídica ha implementado un modelo que prevenga la comisión de dichos delitos.

Estamentos involucrados en el Modelo de Prevención de Delitos

La responsabilidad en la adopción, implementación, operación y supervisión del Modelo de Prevención de Delitos recae en el Directorio de ATC y el Encargado de Prevención de Delitos. En esta labor estarán apoyados por el Comité de Ética y Cumplimiento.

El Encargado de Prevención de Delitos es el responsable de la gestión del Modelo de Prevención de Delitos y de reportar semestralmente al Directorio.

El Comité de Ética apoya al Encargado de Prevención de Delitos en las diferentes actividades de control que éste efectúe en el proceso de identificación y análisis de denuncias que apliquen al Modelo de Prevención de Delitos, la determinación de investigaciones y la posible aplicación de sanciones al respecto.

Elementos del Modelo de Prevención de Delitos

Políticas y procedimientos que ayudan a mitigar los delitos de la Ley N° 20.393, tales como:

Política de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Política Anticorrupción
Procedimiento de Canal de Denuncias
Manual de Modelo de Prevención de Delitos

Hemos incorporado cláusulas relativas al cumplimiento del Modelo de Prevención del Delito en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, a los Contratos de Trabajo con colaboradores y con terceros

Contamos con un canal de denuncias a través del cual, tanto los colaboradores como terceros externos, pueden reportar situaciones y/o conductas contrarias a los principios éticos de ATC, así como también al Modelo de Prevención de Delitos.

Implementamos constantemente capacitaciones para informar sobre la Ley N° 20.393, el Modelo de Prevención de Delitos, la Política Anticorrupción y la ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

Ver Manual de Prevención de Delitos

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